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力帆股份:第四届董事会第二十六次集会决议

发布日期:2020-02-09     作者:admin     来源:凯时官凯时官网

  届董事会第二十六次聚会的召开适合相合法令、行政法例、部分规章、样板性文献

  和公司章程的章程。本次聚会知照及议案等文献已于2019年8月19日以传真或电

  子邮件体例投递诸位董事,于2019年8月22日(木曜日)以通信表决体例召开第

  四届董事会第二十六次聚会。本次聚会应参会董事14名,本质参会董事14名,会

  议的凑集和召开适合《公国法》和《公司章程》的相合章程。通信表决体例召开的

  表决结果:14票扶帮,0票弃权,0票破坏。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  别递交的《夺职呈报》,陈卫先生、马可先生以及岳川先生因一面来因,申请辞去

  公司董事及董事会专业委员会职务,因为陈卫先生、

  马可先生以及岳川先生的夺职未导致公司董事会人数低于法定最低人数请求,遵照

  《公国法》《公司章程》的相合章程,夺职呈报自投递董事会时生效。为保护董事

  会职责的顺手展开,答应补充推选杨波先生为公司第四届董事会董事候选人,任期

  表决结果:14票扶帮,0票弃权,0票破坏。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  《公国法》及《公司章程》的干系章程,步调合法有用。遵照对杨波先生相合处境

  的考查、理会及核阅其一面简历,未发觉该候选人存正在《公国法》第146条章程的

  禁止任职处境,以及被中国证监会确定的墟市禁入或者禁入未消灭的情景,具备所

  提名非独立董事的任职资历,其学历、职责始末和资历认证等均适合所提名的非独

  立董事职责请求,答应公司董事会提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候

  (凑集人)职务,为保护公司董事会薪酬与考察委员会职责的平常展开,答应推选

  司筹划职责的顺手展开,遵照《公国法》、《公司章程》、《力帆实业(集团)股

  份有限公司总裁职责细则》及其他干系法令法例的章程,由公司董事长牟刚先生提

  名,经提名委员会审核通过,答应聘任杨波先生为公司总裁,答应聘任邓晓丹先生、

  李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁,答应聘任任亚军先生为公司总工程师公司。

  新任总裁、副总裁及总工程师的任期与公司第四届董事会残余任期相像。(上述聘

  具备《公国法》和《公司章程》章程的承当本公司高级处置职员的任职资历,干系

  高级处置职员的变动及聘任步调适合《公国法》及《公司章程》的干系章程,步调

  (2017年度)》的章程,公司董事会薪酬与考察委员会对公司局限性股票驱策方针

  (2017年度)获授局限性股票的驱策对象2018年度一面绩效联合公司年度筹划对象、

  处置对象、包罗董事、高级处置职员正在内

  560.7万股局限性股票,本次股票回购代价:初度授予股票的回购代价为4.33元/

  股,预留一面授予股票的回购代价为2.87元/股。个中,回购83名去职职员已获授

  尚未解锁的一共局限性股票501.4万股,回购2018年度一面绩效考察结果未抵达全

  独立董本家儿见:公司局限性股票驱策方针(2017年度)初度授予的驱策对象中

  有83人已去职,遵照公司《A股局限性股票驱策方针(2017年度)(草案)》第十三

  一面“本《驱策方针》的变动、终止”中第(二)条第2款第(2)项 “驱策对象

  因夺职而去职的,经公司董事会核准,铲除其驱策资历,自去职之日起悉数未解锁

  的局限性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已去职的驱策对象将被铲除激

  励资历,已授予但尚未解锁的一共局限性股票合计501.4万股由公司回购并刊出。

  另公司局限性股票驱策方针(2017年度)初度授予的驱策对象中10人因其2018

  年度一面绩效考察结果不适合一共解锁请求,其获授局限性股票初度解锁一面中不

  咱们答应公司依照上述区别来因回购并刊出局限性股票合计为560.7万股,本

  次局限性股票回购代价:初度授予股票的回购代价为4.33元/股,预留一面授予股

  票的回购代价为2.87元/股,其回购代价及股份数目系根据《A股局限性股票驱策计

  团)股份有限公司合于回购刊出一面局限性股票的布告》(布告编号:临2019-092)。

  (2017年度)初度授予局限性股票第二次解锁及预留一面授予局限性股票第一次解

  鉴于公司局限性股票驱策方针(2017年度)初度授予局限性股票第二次解锁、

  21,731,300 股局限性股票申请解锁,并由公司董事会团结收拾适合解锁条款的局限

  独立董本家儿见:公司《局限性股票驱策方针(2017年度)》中所列初度授予的限

  造性股票第二次解锁、预留局限性股票第一次解锁的条款已一共知足,答应公司限

  造性股票驱策方针752名驱策对象正在初度授予局限性股票第二个解锁期、预留局限

  性股票第一个解锁期可解锁共21,731,300 股局限性股票,咱们以为本次解锁适合《上

  市公司股权驱策处置主意》、《股权驱策相合事项备忘录1-3号》及公司《A股局限性

  股票驱策方针(2017年度)(草案)》等的干系章程,驱策对象适合解锁资历条款,

  其举动本次可解锁的驱策对象主体资历合法、有用,不存正在损害公司及美满股东利

  (八)审议通过了《合于力帆实业(集团)股份有限公司2019年半年度呈报的

  (九)审议通过了《合于召开力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次临

  公司就前述干系议案拟于2019年9月9日(礼拜一)下昼14:00正在力帆核心2

  号楼28楼聚会室(地点:重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场8号)召开力帆实业(集

  杨波先生,1972年7月出生,本科学历。曾任重庆卓殊钢(集团)有限负担公

  司进口配备项目担当人,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司生意部长、总司理

  帮理、副总司理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有

  限公司董事、重庆速骓表贸有限公司总司理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

  邓晓丹先生:出生于1981年11月,2002年卒业于重庆大学交易及法令学院国

  际经济及交易专业,2003年入司,曾任力帆汽车海表工作处主任,重庆力帆实业(集

  李金龙先生:出生于1980年9月,2005年7月卒业于西南交通大学汽车工程专业,

  2006入司,曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、表检室主任、进货质料部副部长、

  部长,重庆力帆汽车有限公司总司理帮理、副总司理,力帆股份质料核心主任、总

  任亚军先生:出生于1984年7月,2007年7月卒业于西安科技大学刻板安排造

  造及主动化专业,2010入司,曾任重庆力帆汽车研商院总工程师办公室主任,重庆

  力帆汽车有限公司开辟部长、副总司理、总司理,力帆汽车研商院院长,力帆股份

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